近日，大連警方在“凈網(wǎng)2020”專項行動中，破獲了一起利用購物平臺退貨設下圈套實施網(wǎng)絡詐騙，轉(zhuǎn)移贓款的案件，大連金州警方進過經(jīng)過層層深挖，揪出幕后出售倒賣銀行卡幫助信息網(wǎng)絡犯罪團伙，3名參與犯罪的嫌疑人已到案。
金州公安分局接到報警人柳某稱：有人冒充天貓客服聯(lián)系其退貨，因此被騙。經(jīng)查，柳某接到自稱是支付寶理賠客服人的電話稱其購買的洗面奶存在質(zhì)量問題將為其理賠96元后，按照對方的步驟開通支付寶備用金借款，先后向?qū)Ψ教峁┑馁~戶用自己的手機建設銀行APP給對方轉(zhuǎn)賬三次共計損失18504元人民幣。
大連市公安局網(wǎng)安支隊接到金州分局上報的詐騙線索后，立即會同金州分局網(wǎng)安大隊、三十里堡派出所成立專案組展開偵查。警方順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)被騙錢款被通過第三方平臺迅速多次轉(zhuǎn)移到多人賬號中，經(jīng)過進一步跟進調(diào)查，隱秘在案件背后的倒賣銀行卡后利用銀行卡實施贓款轉(zhuǎn)移的團伙浮出水面。公安機關網(wǎng)安部門通過深入調(diào)查，摸清了以呂某、王某為首的涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪的利益鏈條和犯罪嫌疑人的落腳點。
金州公安分局偵查員將犯罪嫌疑人王某（男，29歲）、徐某（男，29歲）抓獲；隨后，嫌疑人呂某（男，33歲）主動到金州公安分局投案自首。經(jīng)訊問查明：2019年時犯罪嫌疑人呂某聽說倒賣銀行卡可以賺錢，于是通過網(wǎng)上或身邊之前認識的人聯(lián)系買卡人和賣卡人。呂某在明知道自己倒賣的銀行卡很有可能被用于電信詐騙的情況下，先后從王某等人處購買包括徐某在內(nèi)的70余張個人銀行卡，倒賣給境外網(wǎng)絡詐騙人員用于贓款轉(zhuǎn)移，參與者不同程度獲利，其中王某獲利近6萬元，王某獲利3萬元。犯罪嫌疑人徐某在明知網(wǎng)絡犯罪集團利用銀行卡詐騙的情況下，伙同犯罪嫌疑人王某將其本人銀行卡提供給境外網(wǎng)絡犯罪集團使用，3人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
目前，嫌疑人呂某、王某、徐某已被金州警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中?！?nbsp;
