最高人民檢察院、公安部昨日聯(lián)合印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的86種刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)做出了規(guī)定，涉及信用卡惡意透支、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款、操縱證券期貨市場(chǎng)等熱點(diǎn)問(wèn)題。
信用卡惡意透支達(dá)1萬(wàn)元將被立案
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，惡意透支信用卡，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。
規(guī)定指出，“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。
焦點(diǎn)案例：李剛案，2010年2月27日，36歲的李剛因信用卡詐騙罪被宣武法院判處有期徒刑3年，并處罰金5萬(wàn)元。這是北京首例被明確認(rèn)定為“惡意透支”的信用卡套現(xiàn)案。
李剛手持7家銀行的信用卡，利用POS機(jī)透支套現(xiàn)6.25萬(wàn)元。
非國(guó)家工作人員受賄達(dá)5000元將被追訴
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員受賄5000元以上的，將被立案追訴。
根據(jù)規(guī)定，為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。
焦點(diǎn)案例：力拓案，2010年3月29日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)胡士泰等非國(guó)家工作人員受賄、侵犯商業(yè)秘密案做出一審判決，分別以非國(guó)家工作人員受賄罪、侵犯商業(yè)秘密罪，數(shù)罪并罰判處被告人胡士泰有期徒刑10年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)和罰金人民幣100萬(wàn)元。
個(gè)人非法吸收公眾存款20萬(wàn)以上將被追訴
根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬(wàn)元以上的；
——個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；
——個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的；
——造成惡劣社會(huì)影響的；
——其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
焦點(diǎn)案例：吳英案，2009年12月18日，金華市中級(jí)人民法院做出一審判決，以集資詐騙罪，判處被告人吳英死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
法院審理查明，被告人吳英在2006年4月成立本色控股集團(tuán)有限公司前，以高投資回報(bào)為誘餌，集資達(dá)1400余萬(wàn)元。
操縱證券期貨市場(chǎng)立案標(biāo)準(zhǔn)明確
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門管轄的操縱證券、期貨市場(chǎng)案的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)做出了規(guī)定。
根據(jù)規(guī)定，操縱證券、期貨市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
——單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制證券的流通股份數(shù)達(dá)到該證券的實(shí)際流通股份總量30％以上，且在該證券連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量30％以上的；
——單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制期貨合約的數(shù)量超過(guò)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉(cāng)量50％以上，且在該期貨合約連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計(jì)達(dá)到該期貨合約同期總成交量30％以上的；
——與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量20％以上的；
——在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量20％以上的；
——單獨(dú)或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報(bào)買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報(bào)，撤回申報(bào)量占當(dāng)日該種證券總申報(bào)量或者該種期貨合約總申報(bào)量50％以上的等。
焦點(diǎn)案例：汪建中案，2008年10月23日，證監(jiān)會(huì)開(kāi)出包括有史以來(lái)最大罰金的一個(gè)行政處罰決定，宣布北京首放總經(jīng)理汪建中因被認(rèn)定操縱市場(chǎng)，決定沒(méi)收其違法所得1.25億余元，并處罰款1.25億余元。
