一位中年女士正為無(wú)資金周轉(zhuǎn)發(fā)愁，一個(gè)自稱銀行信用卡“代辦業(yè)務(wù)員”的電話來(lái)了，用100萬(wàn)元透支額度讓其動(dòng)了心。這位女士沒(méi)認(rèn)真細(xì)想，一步步按“業(yè)務(wù)員”的要求操作，結(jié)果信用卡沒(méi)辦成，反倒48萬(wàn)余元存款全被“業(yè)務(wù)員”騙走。
賊影身藏何處，從何追起，如何破案？
武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)分局刑偵大隊(duì)是一個(gè)只有10多個(gè)偵查員，技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)都十分有限的“小團(tuán)隊(duì)”。然而，面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這樣職業(yè)化、隱匿性、跨地區(qū)的難辦的案件，他們決定伸手一博。整整376個(gè)日夜過(guò)去， 歷經(jīng)種種困難，2016年12月6日，他們這個(gè)小團(tuán)隊(duì)傳來(lái)大喜訊，“2015.11.26”特大電信詐騙案的涉案嫌疑人在湖南漣源被抓獲歸案。
48萬(wàn)余元眼睜睜被轉(zhuǎn)走
李女士（化名）家住武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)的東湖林語(yǔ)小區(qū)。這是一個(gè)高檔小區(qū)，家境殷實(shí)的李女士經(jīng)營(yíng)一家公司，收入可觀。2015年11月中旬，她突然出現(xiàn)了資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，如果能手續(xù)簡(jiǎn)便地快速貸到100萬(wàn)，生意上的困擾就解決了。就當(dāng)她在家中犯愁時(shí)，一個(gè)銀行信用卡的代辦電話打進(jìn)來(lái)了，業(yè)務(wù)員是個(gè)年輕女性，說(shuō)話溫和，解答耐心。起初李女士將信將疑，一次性可以把透支額度設(shè)置為100萬(wàn)，有這么好的事情？女業(yè)務(wù)員告訴她，這是因?yàn)殂y行在搞活動(dòng)，詳情還可以咨詢客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理答復(fù)她，百萬(wàn)的透支卡辦理有基本要求，必須在自己戶頭存款四十至五十萬(wàn)，讓銀行相信辦卡人有償還能力。“只是存到戶頭走個(gè)程序，不影響你的資金周轉(zhuǎn)的?！崩钆靠紤]了兩天，這兩天內(nèi)，“女業(yè)務(wù)員”不停地打電話起來(lái)，要求李女士抓緊時(shí)間。最后李女士經(jīng)不起資金周轉(zhuǎn)的壓力和“女業(yè)務(wù)員”的反復(fù)“勸導(dǎo)”，決定辦理這樣的信用卡。她按照業(yè)務(wù)員的提示，登錄一個(gè)銀行網(wǎng)站，輸入帳號(hào)、密碼，不料卡內(nèi)48萬(wàn)余元的資金很快被人遠(yuǎn)程操控轉(zhuǎn)走。
周轉(zhuǎn)困難加上巨款被騙，李女士尤如雪上加霜，她很快報(bào)警了。
峰回路轉(zhuǎn)案件僵局被突破
除了曾經(jīng)聯(lián)系過(guò)李女士的一個(gè)電話和她按照騙子要求登錄的一個(gè)網(wǎng)上地址，幾乎沒(méi)有什么直接線索。案發(fā)后，這個(gè)電話很快停止使用。李女士的48萬(wàn)余元巨款也被分解到20多個(gè)帳戶上，被人從全國(guó)各地取走。
雖然“小團(tuán)隊(duì)”只有有限的警力，但他們決定一追到底。他們抽選精干的人員組成專案組，南下北上，到北京、天津、佛山、花都等全國(guó)各地調(diào)取銀行開(kāi)戶信息、取款信息、取款監(jiān)控錄像，并一一核實(shí)開(kāi)戶人身份信息，識(shí)別其真?zhèn)?。然而，騙子十分狡猾，并沒(méi)有在這方面留下蛛絲馬跡。數(shù)月過(guò)去，追緝陷入了僵局。
線索斷掉的那段時(shí)間，一度也讓偵查員倍感壓力和困難。
一位偵查員告訴記者，面對(duì)利用網(wǎng)絡(luò)、利用現(xiàn)代科技作案的騙子，面對(duì)他們精心設(shè)計(jì)的騙局，一個(gè)基層民警、一個(gè)基層作戰(zhàn)單元會(huì)感到力量太有限。
還有一位偵查員告訴記者，第一次參與辦理這種案件，最突出的感覺(jué)就是和辦理常規(guī)案件相比，提取和固定證據(jù)證據(jù)非常難。
“我們一定要本著對(duì)人民群眾高度負(fù)責(zé)任的精神把案件辦出成效，辦出結(jié)果?！标P(guān)鍵時(shí)刻，分局黨委作出了明確要求，并積極爭(zhēng)取多警種力量、技術(shù)的配合支援，組織分局分局刑偵、法制、相關(guān)派出所細(xì)致研究案情。
2016年7月，在相關(guān)部門配合下，專案組在對(duì)網(wǎng)上信息重新進(jìn)行綜合比對(duì)、排查、碰撞時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)湖南人的信息特征與涉案嫌疑人有吻合之處。專案組迅速安排民警趕赴當(dāng)?shù)卣{(diào)查。為防止打草驚蛇，他們先悄悄摸出了這兩人的基本身份情況。李某柏，湖南漣源人，現(xiàn)年33歲，無(wú)業(yè)。王某，湖南常德人，現(xiàn)年26歲，低檔歌廳的從業(yè)人員。民警查出他們2015年11月28日，也就是李女士被騙后的兩天，他們花14萬(wàn)余元全款購(gòu)買了一輛嶄新的現(xiàn)代牌小轎車，目前還正在使用，車牌號(hào)為“湘9WS**”。
千里之外精準(zhǔn)出擊
2016年12月初，在市局相關(guān)部門指導(dǎo)和支持下，東湖分局召開(kāi)了兩次專案工作會(huì)，經(jīng)過(guò)深入研究案情，認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)成熟，制訂了詳細(xì)周密的抓捕方案。
12月5日清晨，分局局長(zhǎng)汪紹元一聲令下，分局副局長(zhǎng)黃天立帶領(lǐng)專案組張鵬、李弦、張黎以及其他支援警力共12人，驅(qū)車快速奔赴湖南。
為確保抓捕行動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失，專案組到達(dá)湖南后，先后與湖南省公安廳、婁底市公安局、漣源市公安局及相關(guān)派出所協(xié)商溝通，爭(zhēng)取當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС帧?/p>
12月6日下午，專案組兵分3路，對(duì)漣源市電信詐騙窩點(diǎn)的可疑地段開(kāi)展地毯式搜索。下午5時(shí)許，專案組民警在漣源市交通路商貿(mào)內(nèi)街建設(shè)銀行附近發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的那臺(tái)現(xiàn)代牌小轎車。
追查到嫌疑人蹤跡，民警精神振奮，但為防止犯罪嫌疑人毀滅證據(jù)，有4名民警悄悄地在嫌疑車輛附近的2個(gè)遠(yuǎn)角蹲守起來(lái)，直待嫌疑人出現(xiàn)，甕中捉鱉；同時(shí)，另外兩男兩女4名民警分別假扮成情侶、母子在附近閑逛，隨時(shí)觀察嫌疑人動(dòng)向。犯罪窩點(diǎn)附近，警方張開(kāi)大網(wǎng)準(zhǔn)備行動(dòng)。
2個(gè)多小時(shí)過(guò)去，晚7時(shí)許，嫌疑人李某柏和王某終于在出現(xiàn)了。相關(guān)信息顯示這兩名狡猾的嫌疑人此前一日（12月5日）剛剛作案得手1筆，他們外出格外小心，邊走邊十分警惕地向四周張望。兩人并沒(méi)有直接去取車，而是手挽手地朝一條小巷走去，準(zhǔn)備繞道離開(kāi)。小手段沒(méi)有逃過(guò)民警張鵬的眼睛，他當(dāng)機(jī)立斷，尾隨上前。兩名嫌疑人故意拐進(jìn)了小巷的一家手機(jī)店，早已布控在周圍的吳江、汪冬琴等民警抓住戰(zhàn)機(jī)，沖上去將2名犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)控制。
落網(wǎng)后，2名嫌疑人拒不交代實(shí)施電信詐騙的窩點(diǎn)。專案民警通過(guò)細(xì)致檢查嫌疑人車輛及隨身物品，獲取了準(zhǔn)確的窩點(diǎn)門牌信息。隨后，參加行動(dòng)的警力匯合，趕赴窩點(diǎn)將之團(tuán)團(tuán)圍住。因窩點(diǎn)內(nèi)可能還有嫌疑人，民警為避免銷毀證據(jù)，首先聯(lián)系物業(yè)實(shí)施斷電，以利證據(jù)保全。當(dāng)晚8時(shí)許，在與窩點(diǎn)內(nèi)嫌疑人對(duì)話無(wú)效的情況下，民警強(qiáng)行破門入室，成功控制窩點(diǎn)留守人員黃某某。在該窩點(diǎn)，民警收繳作案工具銀行卡15張，銀行U盾6個(gè)，電腦6臺(tái)，上網(wǎng)卡7張，U盤4個(gè)，手機(jī)8部，電話卡10張，存折1張，記事本1個(gè)和小轎車1輛。
目前，犯罪嫌疑人李某柏、王某已被依法刑事拘留，案件相關(guān)情況正在進(jìn)一步審理中。
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