7月底，聊城莘縣警方破獲一起擾亂信用卡管理案件,抓獲犯罪嫌疑人9名,查獲作案用POS機10余臺、各類銀行卡100余張。經(jīng)調(diào)查,犯罪嫌疑人柴某等人，自2016年4月份開始涉信用卡非法犯罪活動,通過為他人非法偽造身份辦理信用卡套并收取一定的手續(xù)費。
“黑窩點”初現(xiàn)端倪
6月份，東魯派出所社區(qū)民警在伊園新村走訪時，社區(qū)居民反饋說在小區(qū)一樓房內(nèi)，經(jīng)常有陌生外地人出入，這一信息引起了民警的重視,東魯派出所民警立即像所長匯報并對情況進行摸查核實并蹲點守候。
民警經(jīng)過幾天的蹲點守候發(fā)現(xiàn)，位于伊園新村小區(qū)43號樓一民房經(jīng)常有大量外地人出入，隨即民警決定化妝成物業(yè)管理員進行偵查，發(fā)現(xiàn)該房屋內(nèi)有一個中慶千偉企業(yè)管理公司，該公司通過網(wǎng)絡對外發(fā)布信息稱可以代辦信用卡和貸款，并在全國各地招聘中介。
多種方式非法獲利
根據(jù)掌握的基本情況,莘縣警方初步認定這家中慶千偉企業(yè)管理公司涉嫌信用卡非法活動。
7月29日九時許,莘縣警方對這家中慶千偉企業(yè)管理公司進行突擊檢查。在房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)了POS機10余臺、各類銀行卡100余張、手機20多部及相關賬本等一批涉案物品。
面對大量的各類證據(jù),犯罪嫌疑人柴某等人交代,通過網(wǎng)上發(fā)布代辦信用卡和信用貸款、代理pos機信息招攬客戶并在全國各地發(fā)展了十幾個中介。然后給客戶偽造企事業(yè)單位職工身份申請信用卡。信用卡辦出來之后，如果客戶要求是辦短線的，就刷出錢來，提出百分之八或者百分之十的傭金，把卡和錢都交給代辦的人；做長線的就把卡交給濟南的魏某，他負責養(yǎng)這張卡，就是往里面不斷地存錢，存幾次之后取出來，造流水，然后用流水申請大額信用卡，一般最低能申請貸到二十萬、多的到五十萬的現(xiàn)金，然后收取傭金也是八到十個點。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人柴某是山東省莘縣人系網(wǎng)上在逃人員、黃某系四川省萬源市人、安某系河北省滄州市獻縣人、董某系甘肅省文縣人、張某系河北省滄州市獻縣人、楊某系陜西省簡池鎮(zhèn)人、劉某系山東省莘縣人、張某某系山東省陽谷縣人、龐系山東省莘縣人，以上犯罪嫌疑人均為無業(yè)游民。
目前,9名犯罪嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
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