7月底，聊城莘縣警方破獲一起擾亂信用卡管理案件,抓獲犯罪嫌疑人9名,查獲作案用POS機(jī)10余臺(tái)、各類銀行卡100余張。經(jīng)調(diào)查,犯罪嫌疑人柴某等人，自2016年4月份開始涉信用卡非法犯罪活動(dòng),通過(guò)為他人非法偽造身份辦理信用卡套并收取一定的手續(xù)費(fèi)。
“黑窩點(diǎn)”初現(xiàn)端倪
6月份，東魯派出所社區(qū)民警在伊園新村走訪時(shí)，社區(qū)居民反饋說(shuō)在小區(qū)一樓房?jī)?nèi)，經(jīng)常有陌生外地人出入，這一信息引起了民警的重視,東魯派出所民警立即像所長(zhǎng)匯報(bào)并對(duì)情況進(jìn)行摸查核實(shí)并蹲點(diǎn)守候。
民警經(jīng)過(guò)幾天的蹲點(diǎn)守候發(fā)現(xiàn)，位于伊園新村小區(qū)43號(hào)樓一民房經(jīng)常有大量外地人出入，隨即民警決定化妝成物業(yè)管理員進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)該房屋內(nèi)有一個(gè)中慶千偉企業(yè)管理公司，該公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)外發(fā)布信息稱可以代辦信用卡和貸款，并在全國(guó)各地招聘中介。
多種方式非法獲利
根據(jù)掌握的基本情況,莘縣警方初步認(rèn)定這家中慶千偉企業(yè)管理公司涉嫌信用卡非法活動(dòng)。
7月29日九時(shí)許,莘縣警方對(duì)這家中慶千偉企業(yè)管理公司進(jìn)行突擊檢查。在房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)了POS機(jī)10余臺(tái)、各類銀行卡100余張、手機(jī)20多部及相關(guān)賬本等一批涉案物品。
面對(duì)大量的各類證據(jù),犯罪嫌疑人柴某等人交代,通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布代辦信用卡和信用貸款、代理pos機(jī)信息招攬客戶并在全國(guó)各地發(fā)展了十幾個(gè)中介。然后給客戶偽造企事業(yè)單位職工身份申請(qǐng)信用卡。信用卡辦出來(lái)之后，如果客戶要求是辦短線的，就刷出錢來(lái)，提出百分之八或者百分之十的傭金，把卡和錢都交給代辦的人；做長(zhǎng)線的就把卡交給濟(jì)南的魏某，他負(fù)責(zé)養(yǎng)這張卡，就是往里面不斷地存錢，存幾次之后取出來(lái)，造流水，然后用流水申請(qǐng)大額信用卡，一般最低能申請(qǐng)貸到二十萬(wàn)、多的到五十萬(wàn)的現(xiàn)金，然后收取傭金也是八到十個(gè)點(diǎn)。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人柴某是山東省莘縣人系網(wǎng)上在逃人員、黃某系四川省萬(wàn)源市人、安某系河北省滄州市獻(xiàn)縣人、董某系甘肅省文縣人、張某系河北省滄州市獻(xiàn)縣人、楊某系陜西省簡(jiǎn)池鎮(zhèn)人、劉某系山東省莘縣人、張某某系山東省陽(yáng)谷縣人、龐系山東省莘縣人，以上犯罪嫌疑人均為無(wú)業(yè)游民。
目前,9名犯罪嫌疑人均已被警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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