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關(guān)于開展個人客戶信息治理及交易管控的公告

      
尊敬的客戶:

  為進一步落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》及《銀行卡發(fā)卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》相關(guān)規(guī)定,我行信用卡中心關(guān)于客戶信息治理及交易管控工作有關(guān)事項公告如下:

  一、對于開戶時未按要求留存身份影像或身份影像存疑 的賬戶、客戶身份基本信息(含姓名、國籍、性別、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式,身份證件或身份證明文件的類型、號碼)不規(guī)范的賬戶,我行信用卡中心 擬于2020年6月起分批實施交易限制。限制類型包括:

  1.信用卡消費交易、代扣代繳交易(除還款、分期入賬、手續(xù)費和違約金入賬、費用減免外);

  2.信用卡溢繳款交易;

  3.分期、透現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理;

  4.信用卡調(diào)升額度。

  二、對于多人共用手機號且未出具合理共用聲明的賬戶,我行信用卡中心 擬于2020年6月起分批實施交易限制。限制類型包括:

  1.信用卡消費交易、代扣代繳交易(除還款、分期入賬、手續(xù)費和違約金入賬、費用減免外);

  2.信用卡溢繳款交易;

  3.分期、透現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理;

  4.信用卡調(diào)升額度;

  5.權(quán)益兌換和增值服務(wù);

  6.信用卡積分兌換及積分消費等積分使用

  為確保您賬戶的正常使用,請確認您在我行登記的信息完整有效。 如您收到我行官方電話、短信、微信或者郵件通知,請及時根據(jù)指引,完善或更新個人有效信息,更新完畢,將實時解除交易限制。 如有疑問,詳詢官方客服熱線95508 或我行各營業(yè)網(wǎng)點。

  特此公告。

廣發(fā)銀行股份有限公司信用卡中心
2020年6月12日

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